Yasa dışı bahis sitelerine finansman sağlayan, kara para aklama ..
Sanal POS'lar alındıktan sonra hücum başlıyor. Eğer sanal POS yasa dışı bahis için kullanılacaksa bahis sitesine girip ödeme yöntemi olarak kredi kartı seçeneği işaretlendiğinde site kişiyi bu sanal POS'a yönlendiriyor ya da bu POS'lar, oltalama (Phishing) sitelerine doğrudan bağlı olarak çalışıyor. Site çok güvenilir olmasa bile "300-500 liralık bir alışveriş için dolandırılsam ne olacak?" denilerek kart bilgileri girildiğinde, hesaplardan 1000-2000 lira çekilebiliyor. Dolandırıcılık anlaşıldığında iş işten geçmiş oluyor. Bu tabela şirketler 3-5 ay işletildikten sonra başkalarına devrediliyor.
Yasadışı bahis sitelerinden gelen SMSlerde pusu tehlikesi
Gerek yasa dışı bahis gerekse diğer mali suçlarda kullanılan bir diğer araç ise sanal POS'lar oluyor. Genellikle tek ortaklı, işsiz veya mali profili çok düşük kişiler üzerine kurulan, adressiz, çalışansız, fişsiz ve faturasız tabela şirketleri vergi levhasını aldıktan sonra soluğu bankada veya elektronik para kuruluşunda alıyor, kendisine sanal pos tahsis edilmesini istiyor.
Finansal ekosistem içinde yer alan elektronik para ve ödeme kuruluşları, bankalar ve kripto para borsalarından elde edilen büyük verileri dolandırıcılık ve yasa dışı bahisle mücadele amacıyla bir arada ele alıyor.
Bahis Sitelerine Bitcoin ile Para Yatırma-Çekme
MASAK Başkanlığı bünyesinde yasa dışı bahis çeteleri ve dolandırıcılarının finansal sistem üzerinden suç gelirlerini aklamasının tespiti ve önlenmesi amacıyla özel bir ekip görev yapıyor.
Bahis oynayıcılardan ilk elde para toplayan hesaplara alt toplayıcı hesaplar deniliyor fakat organizasyon alt toplayıcılardan ibaret değil. Alt toplayıcılarda biriken paralar dakikalar, hatta saniyeler içinde daha üst kademede yer alan hesaplara iletiliyor. Bir üst kademede biriken paralar ise daha üst kademeye doğru yolculuğa devam ediyor. Bu kademelerin sayısı 5 ila 10 arasında değişebiliyor. Üst kademeye çıktıkça hesap sayısı azalıyor, tutarlar büyüyor. Kirli bahis parası, banka hesapları, elektronik para hesapları, kripto para hesapları arasında hızla ve sürekli dönüyor.
Bahis Sitelerine Bitcoin ile Para Yatırma-Çekme · Comments212.
Tespitlere göre, yasa dışı bahis çeteleri ve dolandırıcılar çoğunlukla aynı organizasyonlar olurken yasa dışı bahis sitesine üyelikte elde ettikleri kimlik/e-posta ve ödeme bilgilerini sonrasında dolandırıcılıkta kullanıyor.
Telegram Bitcoin Kanalları, kripto para yatırımcıları için önemli bir bilgi kaynağı haline geldi. Ekşi Sözlük’te de adı sık sık geçen bu kanallar, kullanıcıların kripto para gündeminden ve analizlerinden anında haberdar olmasını sağlıyor. 2022 yılından itibaren kripto topluluklarının Telegram’da yoğunlaştığı görüldü. O zamandan beri Telegram, piyasa verilerine erişmek, son dakika haberlerini yakalamak ve çeşitli kripto projeleri hakkında insanların fikirlerini toplamak için hayati önem taşıyan bir bilgi kaynağı oldu.
Bazı bahis siteleri birçok kripto cezalısı kişi için bahisler açtı
Uzak Doğu özelinde bakıldığında ise Çin’in Dijital Yuan projesinin entegrasyonuna devam ederken halihazırda finansal hub olan Hong Kong’un kriptoparaları ve tokenizasyonu önceliklendirmeye devam ettiği görülüyor. Tayland gibi ülkeler de Bitcoin ve kriptopara yatırımları konusunda ETF’lerin önünü açarken, bir yandan da Bitcoin ile ödeme alınması konusunda esneklik sağlıyorlar.
Bahis sitelerine yatırılan paralar, kurumsal bir hesaba gitmezken özellikle teknolojiyle iç içe ve sosyal medya mecralarını sık kullanan gençlere ulaşılarak banka, elektronik para ve kripto para hesabı açmaları sağlanıyor. Daha sonra bu hesapların kullanıcı bilgileri cüzi menfaatler karşılığında bu gençlerden satın alınıyor ve hesaplar bahis oynayıcıların paralarının toplanması için kullanılıyor.
Sosyal medya platformları üzerinden yasa dışı bahis teşviki ve ..
Kripto para ticareti kazançlı bir girişim olabilir ama aynı zamanda yüksek riskli bir yatırımdır. Birçok yatırımcı, alım satım kararlarına rehberlik etmek ve bu riskleri azaltmak için Telegram kripto sinyallerine güveniyor. Telegram Kripto Grupları, belirli bir kripto para biriminin ne zaman satın alınacağı, satılacağı veya tutulacağı konusunda değerli bilgiler sağlar.
Yasadışı bahis cezası alan var mı.
Örneğin banka üzerinden para yatırmak istendiğinde, kişilerden banka hesap numarası, müşteri numarası, interaktif şifre istenebiliyor. Bu bilgiler verildikten sonra hesaptan otomatik para çekilerek, bahis hesaplarına aktarılıyor. Böylelikle söz konusu çeteler mağdurların hem kişisel bilgilerini hem de banka hesaplarını ve şifrelerini ele geçirmiş oluyor.
BTCTURK Üye Olduktan Sonra Kişisel Bilgilerimi Sızdırmış ..
Kişilerden öncelikle bir üyelik oluşturması isteniyor ve bu üyelik için adı soyadı, telefonu, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası gibi kişisel bilgilerin verilmesi zorunlu tutuluyor. Daha sonra bahis hesabına para yatırılması isteniyor. Para yatırma sayfasına gelindiğinde onlarca seçenek çıkıyor fakat bu seçeneklerin hemen hepsi oldukça tehlikeli ve kişileri siber dolandırıcılığa maruz bırakmak üzere kurgulanıyor.
bitcoin kullanarak bahis oynamak
Yasa dışı bahis baronlarının sadece bu işi yapmakla kalmadığı, aynı zamanda buradan elde ettikleri gelirleri uyuşturucu ticaretinde de söz konusu finansman değişiminde kullandıkları biliniyor. Hatta kimi bahisçilerin terörizmin finansmanında da rol oynadığı belirtiliyor.
2025te Takip Edilmesi Gerekenler
Ağaoğlu, "Bu sahtekarlar yasadışı bahis oynatıyorlar ve tamamen illegal ortamdalar. Mağdur olan tüketici kimi kime şikayet edecek? Bunu yasal bir bahis sitesi yapsa, onu şikayet edecek mercii buluruz. Kendisine bile ulaşamayacağımız bu dolandırıcıları şikayet edebileceğimiz mercii de maalesef yok. Cumhuriyet Savcılığı'na bildireceğiz ama kökü dışarıda olduğu için ulaşılamayacak. Yasadışı bahis tuzağıyla insanları aldatıp mağduriyet oluşturuyorlar. BTK bu mesajların gönderilmesini engellemelidir. BTK dışında bizim Kişisel Verileri Koruma Kanunu'na göre de cep numaralarımızı bunlara kim veriyorsa o da suç işlemektedir. Onlar da Cumhuriyet Savcılığı'nın takibiyle yakalanıp, yaptırım uygulanmalıdır" dedi.