Halil Falyalının Türkiye ayağına operasyon – DW – 20.10.2022


Şüphelilerin, yasadışı bahisten elde edilen para nakline aracılık ettikleri, hesaplarında toplanan paraları 8 Şubat’ta Kuzey Kıbrıs’ta öldürülen Halil Falyalı, onun eşi ve kumarhane müdürünün de aralarında bulunduğu kişilere ait kripto varlık hesaplarına gönderdikleri tespit edildi.


Halil Falyalının organizasyonuna ikinci operasyon – DW – 13.12.2022

- 101 kişi gözaltına alındı
Kıbrıs'ta, 8 Şubat 2022'de, Halil Falyalı cinayetinin yaşandığını anımsatan Soylu, bu cinayetle ilgili soruşturmaya başladıktan sonra bir takım verilere ulaştıklarını ve bu veriler çerçevesinde Kıbrıs-Malta hareketliliğini gördüklerini bildirdi.
MASAK ile yaptıkları çalışmaların ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde nisandan itibaren gerek teknik izleme, gerek bu konuda elde edilen bilgilerin gerek binlerce hesabın MASAK tarafından izlenmesi ve takip edilmesi yönünde de çalışmalar yürüttüklerini belirten Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ardından da atılan adımlarla Ekim 2022'de bir ön operasyon gerçekleştirdik. Yine bu sabah itibarıyla yeni bir operasyon başlattık. Bu kapsamda özellikle bu bahse konu organizasyonda 15 adet bahis sitesinin bulunduğu, bu sitelerin vergi kolaylığı olan ada ülkelerinde hayata geçirildiği ki menşe olarak Malta... Kurulan yasa dışı bahis sitelerinin ülkemizde özellikle kaçak maç yayını yapan siteler başta olmak üzere sosyal medya uygulamaları, fenomenler, GSM telefonlarına atılan mesajlar ve çağrı merkezleri aramaları yoluyla götürülmeye çalışıldığı, yine oyuncuların kendilerini tercih etmeleri için yüksek miktarda bonus ve yüksek bahis oranları verilerek bu siteleri tercih eden oyuncu sayılarının artırıldığı, yasa dışı bahis dışında çok çeşitli farklı kumar oyunlarına da sitelerde yer verilerek oyuncu sayılarının genişletildiği görülmüştür. Bu organizasyonu gerçekleştiren ve Halil Falyalı'nın yakınları da dahil olmak üzere 136 kişi sadece organizatör olarak tespit edilmiştir ve bu tespit edilen organizatörlerin şu ana kadar 808 milyon (lira) maddi varlıklarına el konulmuştur ki bu daha başlangıçtır. Bugün yaptığımız operasyonla birlikte 136 kişinin şu ana kadar 101 kişisi gözaltına alınmıştır ve inanıyorum ki özellikle vatandaşlarımızı kendi ağlarına düşürerek, onlara hem sanal bahis hem de sanal kumar üzerinden gerçekleştirdikleri bu kötücül yaklaşım, durum yaptığımız bu operasyonlarla akamete uğratılacaktır."
Bakan Soylu, sanal bahis ve sanal kumar paralarının, tespit edilen kripto borsa sayesinde başka ülkelere aktarıldığını bildirdi. Bu operasyonun uzun zamandan beri Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, MASAK ve Siber Suçlar Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirildiğinin altını çizen Soylu, operasyonun kendi alanında önemli olduğunu ve devam edeceğini aktardı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sanal bahis operasyonunda Halil Falyalı’nın yakınları da dahil olmak üzere 136 kişinin organizatör olarak tespit edildiğini, 808 milyon lira maddi varlıklarına el konulduğunu ve 101 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Halil Falyalının Türkiye ayağına operasyon I DW Haber

Operasyonla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu operasyon nereden çıktı? Bu operasyon Kıbrıs'tan çıktı. Bu operasyon Halil Falyalı cinayetinden çıktı. Yaklaşık 2.5 milyar liralık bir paranın transferi görüldü. Yaklaşık şu anda 40 milyon dolarlık paraya el konuldu. Ama daha bu başlangıç" ifadelerini kulandı.

AA'da yer alan habere göre şüphelilerin, yasa dışı bahisten elde edilen para nakline aracılık ettikleri, hesaplarında toplanan paraları Halil Falyalı, onun eşi ve kumarhane müdürünün de aralarında bulunduğu suç örgütüne ait kripto varlık hesaplarına gönderdikleri tespit edildi.

Yasa Dışı Bahis Baronu Halil Falyalı ve Devasa Kripto Operasyonu

“Halil Falyalı'nın yakınları da dahil olmak üzere 136 kişi organizatör olarak tespit edildi ve maddi varlıklarına el konuldu”
"Bugün yaptığımız la birlikte 136 kişinin şu ana kadar 101 kişisi gözaltına alınmıştır"
“(Falyalı cinayeti) bu cinayetle ilgili soruşturmaya başladıktan sonra bir takım verilere ulaştık ve bu veriler çerçevesinde Kıbrıs-Malta hareketliliğini gördük”
Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman , operasyonuna ilişkin, Halil Falyalı'nın yakınları da dahil olmak üzere 136 kişinin organizatör olarak tespit edildiğini, 808 milyon lira maddi varlıklarına el konulduğunu ve 101 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
Soylu, TC Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Vali Ersin Yazıcı ve beraberindekilerle Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'nde basın toplantısı düzenledi.
Kumluca, Finike ve diğer ilçelerde önemli ölçüde gerek tarım arazilerinin gerek esnafın zararlarıyla karşılaşılan bir sel yaşadıklarını ifade eden Soylu, 21. yüzyılın en temel sorun alanlarından birinin mali suçlar olduğunu söyledi.
Özellikle sanal bahisin, sanal kumarın ve kriptonun, dünyada paranın herhangi bir engele takılmadan dolaşmasına sebep olduğunu dile getiren Soylu, özellikle hem sınır aşan, hem mali hem organize suçlarda ciddi bir kanun dışı altyapı oluşturduğunu vurguladı.
Bunun, paranın hiçbir engele takılmadan dolaşmasına sebep teşkil ettiğini anlatan Soylu, şunları kaydetti:
"Bu suçlardan elde edilen gelirler başka ülkelerde, başka ülkelere transferlerde çok rahat bir şekilde kullanılabilmektedir. Burada şunun altını çizmek durumundayım. Özellikle dünyanın güçlü ülkeleri, ekonomide çok güçlü olan ülkeleri, sanki bu konuyla mücadele ediyormuş gibi yapıyorlar. Bu konuda maliyetlerini önemli ölçüde orta ölçekli ülkelerin üzerine yüklüyorlar. Bu konulara yöneldikleri alanlar da yine Balkanlar'dan Malta'ya, Kıbrıs'a kadar maalesef kendilerine dayanak teşkil ettikleri yerlerdir. Bu da bizim gibi ülkeleri ciddi bir şekilde etkilemektedir."

Süleyman Soylu, sanal bahis operasyonuna ilişkin, Halil Falyalı'nın yakınları da dahil olmak üzere 136 kişinin organizatör olarak tespit edildiğini, 808 milyon lira maddi varlıklarına el konulduğunu ve 101 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Halil Falyalı bahis çetesi davasında tutuklu sanıklar tahliye edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın düzenlediği iddianamede, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı şikayetçi olarak yer aldı. Suç örgütü yöneticisi 35 kişinin de aralarında bulunduğu 250 sanık hakkındaki iddianameye göre soruşturma, '7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' ettikleri ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini akladıkları' tespit edilen suç örgütüne yönelik başlatıldı. İddianamede, KKTC'de 8 Şubat 2022'de öldürülen Halil Falyalı'nın kurucu ve yöneticisi olduğu suç örgütünün, yasa dışı bahisten elde ettiği mal varlıklarını, örgüt mensuplarının banka hesaplarına gönderdiği belirtildi. Sanıklara 'Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', '7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet' ve 'Suç örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçlarından 51'er yıl 9'ar aya kadar hapis cezası talep ediliyor. Sanıklara ait 19 şirket de atılı suçlardan mali açıdan sorumlu tutuldu.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarında adını andığı KKTC'li iş adamı Halil Falyalı, geçen şubat ayında öldürülmüştü. Son aylardaki sanal bahis operasyonlarında ise hem Falyalı'nın hem de ölümünün ardından hesaplarında halen işlem yapan kişilerin milyonlarca dolarlık malvarlıkları dondurulmuştu.


Halil Falyalının Türkiye ayağına operasyon

DUVAR - Yasadışı bahisten elde edilen para nakline aracılık ettikleri, hesaplarında toplanan paraları Halil Falyalı, onun eşi ve casino müdürünün de aralarında bulunduğu suç örgütüne ait kripto varlık hesaplarına gönderdikleri, bu yolla toplam 2,5 milyar Türk Lirası civarında suç geliri elde ettikleri tespit edilen şüphelilere operasyon düzenlendi.

30 ilde Halil Falyalı operasyonu: 163 gözaltı kararı

Murat Demirtaş olay yerinde, Halil Falyalı ise kaldırıldığı Yakın Doğu Üniversite Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

Cinayet sonrasında soruşturmanın Türkiye ayağında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 9 ve 17 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen üç ayrı operasyonda, cinayetle doğrudan ya da dolaylı bağlantılı oldukları ileri sürülen 8 kişi gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mustafa Söylemez, Faysal Söylemez, Abdurrahim Çelik, Ender Yıldız ve Cengiz Şener tutuklanırken; Metin Süs ve iki şüpheli adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

CEZA İSTEMLERİ

Savcılıkça hazırlanan iddianamede, Mehmet Faysal Söylemez ve Mustafa Söylemez kardeşlerin “Tasarlayarak öldürme” ve “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme” suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi ve 12’şer yıla kadar hapisleri istendi.

Diğer 4 şüphelinin ise “Tasarlayarak öldürmeye yardım” ve “Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” suçlarından ise 32 yıl 6 aydan 46 yıla kadar hapisleri talep ediliyor.

İddianamede, Halil Falyalı’nın öldürülmesinin Eylül’de planlandığı ancak Falyalı cezaevinde olduğu için 6 ay sonra gerçekleştirildiği belirtiliyor.

Halil Falyalı Operasyonu: 163 Gözaltı Kararı

İddianamede, Halil Falyalı'nın 8 Şubat 2022'de ölmesi nedeniyle hakkındaki soruşturmanın ortadan kalktığı; ancak Türk Ceza Kanunu'nda yer alan ‘Sanığın ölümü halinde kamu davasının düşürülmesine karar verilir. Ancak niteliği itibarıyla müsadereye tabi eşya ve maddi menfaatler hakkında davaya devam olunarak bunların müsaderesine hükmolunabilir’ düzenlemesine göre, işlediği suçtan elde ettiği banka hesaplarında, ödeme kuruluşlarında ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları nezdinde bulunan hesaplarındaki kazancın müsaderesi açısından hakkında kamu davası açmaya yeterli şüphe oluşturan delilin elde edildiği bildirildi. Sanıklara ‘Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek’, ‘Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’, ‘7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet’ ve ‘Suç örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme’ suçlarından 51'er yıl 9'ar aya kadar hapis cezası talep edilirken, sanıklara ait 19 şirket de atılı suçlardan mali açıdan sorumlu tutuldu. Ankara 20’nci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen davanın ilk duruşması 19 Aralık'ta görülecek.